Los documentos, que cubren el periodo entre 2005 y 2007, suponen la mayor filtración bancaria en la historia, sacando a la luz alrededor de 30.000 cuentas, con un valor total de unos 120.000 millones de dólares (alrededor de 105.890 millones de euros)
Los abogados de los bonistas piden, y la juez acepta, que tengan que explicar sus exigencias de dimisión de Felipe Benjumea como presidente el 24 de septiembre
Ha accedido al pago de 100 millones de dólares (90 millones de euros) a las autoridades estadounidenses, de los que 59,3 millones de dólares (53 millones de euros) se destinarán a un fondo para los usuarios que perdieron sus casas en ejecuciones hipotecarias entre 2008 y 2012
"Es una cifra importante", ha dicho Ocaña durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, donde ha recordado que estas regularizaciones son sólo espontáneas y ha asegurado que no ha habido ningún trato de favor a los contribuyentes
Los datos de extraídos de la rama suiza del HSBC por el informático Hervé Falciani demuestran que Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat, tuvo una cuenta en esta entidad entre el 3 de mayo de 1994 y el 2 de febrero de 1995
Estos cuatro bancos reconocieron su participación en el acuerdo ilegal y el Ejecutivo comunitario pudo concluir una solución acordada con ellos a cambio de un 10% de reducción en la multa
El rey de Marruecos, Mohamed VI, aseguró hoy que su cuenta en la filial suiza del banco británico HSBC y filtrada en la llamada "Lista Falciani" se abrió con "estricto respeto de la reglamentación fiscal y jurídica en vigor"